Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público presentó acusación formal contra 13 personas y cinco sociedades comerciales que, según la investigación, estarían vinculadas a una estructura dedicada a cometer estafas electrónicas contra víctimas en Estados Unidos y posteriormente lavar los recursos obtenidos.
La acusación forma parte de la denominada Operación Discovery 3.0, investigación que señala que la estructura habría afectado a 141 víctimas y generado pérdidas estimadas en aproximadamente cinco millones de dólares.
De acuerdo con las autoridades, la investigación permitió identificar una organización con diferentes niveles de participación y operaciones destinadas a obtener dinero de manera fraudulenta y posteriormente introducir esos recursos al sistema económico mediante distintas actividades.
El Ministerio Público solicitó que el caso sea enviado a juicio, por entender que existen elementos suficientes para continuar el proceso judicial contra los acusados.
El caso vuelve a poner en el centro del debate el crecimiento de las modalidades de fraude electrónico y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación financiera y cooperación internacional frente a delitos cometidos mediante plataformas digitales.
Las autoridades dominicanas han incrementado en los últimos años las investigaciones relacionadas con estructuras que utilizan herramientas tecnológicas para cometer fraudes y posteriormente ocultar el origen de los fondos.
